仁爱基金会章程
Sichuan Benevolence Medical Foundation
章程
（本章程依据中华人民共和国《基金会管理条例》制定）
Sichuan Benevolence Medical Foundation筹备组
2008.9.10.
第一章 总则
第一条 本基金会的名称是 Sichuan Benevolence Medical Foundation 。
第二条 本基金会属于 非公募 公益性基金会。基金会主要活动区域为四川省。
第三条 本基金会的宗旨：在遵守中华人民共和国宪法、法律、法规和政策，遵守社会道德规范的基础上,从医疗援助、医疗康复、医疗科研、养老医疗、特殊教育、心理援助和扶贫助残等领域帮助社会群体和个人，积极参与并推动和谐社会的发展，满足社会医疗救助领域的需求 。
第四条 本基金会的原始基金数额为人民币210万元，来源于海外捐赠。
第五条 本基金会的登记管理机关是 四川省民政厅 ，业务主管单位是 四川省卫生厅 。
第六条 本基金会的住所场地为 四川省成都市高新区紫荆东路55号B1楼4楼A座。
第二章 业务范围
第七条 本基金会公益活动的业务范围：
（1）医疗康复援助项目；
（2）医疗养老援助项目；
（3）心理干预和心理援助项目；
（4）贫困地区医疗援助项目；
（5）社区医疗援助项目；
（6）医院管理咨询和服务项目；
（7）医疗卫生、药品、医疗器材科研援助项目；
（8）特殊教育援助项目；
（9）其它基于以上工作范围而延展的相关领域;
第三章 组织机构、负责人
第八条 本基金会由 7名理事组成筹备组理事会。本基金会理事每届任期为 4 年，任期届满，连选可以连任。
第九条 理事的资格：
（一）具有较强的慈善爱心奉献意识并已开始在某些领域从事慈善爱心志愿活动的经历;
（二）认同本基金会的使命、目标，并志愿服务于理事会；
（三）具有较强的公共利益责任意识，能依据公平、公正、公开的原则，独立、客观、谨慎地参与议事决策；
（四）尊重理事会的多元文化，具有较强的议事决策能力、人际沟通能力。
第十条 理事的产生和罢免：
（一）第一届理事由业务主管单位批准、由主要捐赠人、发起人分别提名并共同协商确定。
（二）理事会换届改选时，由业务主管单位、理事会、主要捐赠人共同提名候选人并组织换届领导小组，组织全部候选人共同选举产生新一届理事。
（三）罢免、增补理事应当经理事会表决通过，报业务主管单位审查同意；
（四）理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案。
第十一条 理事的权利和义务：
(一） 理事应当了解本基金会内部管理的各项政策和项目运作方式，掌握非营利组织的法律制度和外部环境，在理事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；
(二） 理事有权对提交理事会会议的文件、材料提出质疑，要求说明；
(三） 理事有向理事长提出召开临时会议或特别会议的建议权；
(四） 理事有权调阅本基金会档案、文件或约见本基金会工作人员了解情况, 查询或调查本基金会的专项工作；
(五） 理事应当遵守《Sichuan Benevolence Medical Foundation章程》，遵从理事会做出的决定，忠实履行职责，维护本基金会及其理事会的利益，不得利用在本基金会的职权为自己谋取私利，不得侵占、挪用本基金会财产，不得从事损害本基金会利益的活动；
(六） 理事负有按规定不泄露本基金会秘密的义务，在未获得授权的情况下，不能代表理事会和本基金会发言；
(七） 理事应当出席每年2至4次、每次3至8小时的理事会或专业小组会议，并为议题准备专业性意见和提出与政策相关的建议议题；
(八） 理事应当仔细审读本基金会的财务报告，谨慎决策资金控制和运作，切实履行公共财产的信托责任；
(九） 理事应掌握本基金会的竞争优势、劣势和需求，有义务拓展资源网络，动员社会力量，为本基金会及其各项事业的持续发展提供支持；
(十） 理事应当支持秘书长工作，建设良性互动关系，不干预秘书处行政事务及其职责范围内的工作；
(十一） 理事有责任推荐新的理事候选人；
(十二） 理事应当参与理事会的自我评估，客观评价理事会能力和业绩。
第十二条 本基金会的决策机构是理事会。理事会行使下列职权：
（一）制定、修改章程；
（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；
（三）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；决定机构资产运作的原则、策略、途径和重大投资事项；
（四）年度收支预算及决算审定；监督并适度控制财务执行过程，选择独立的会计师事务所进行年度财务报表审计。
（五）制定内部管理制度；制订机构政策，包括会计政策、人事薪酬政策以及重大公益项目等的管理政策，确保有效的决策以及体现在决策过程中的效率、程序、创造价值和纠错能力；
（六）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；
（七）决定由秘书长提名的副秘书长和财务主要负责人的聘任；
（八）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；给予秘书长工作支持并评估其绩效 ;
（九）决定基金会的分立、合并或终止；
（十）决定其他重大事项。
第十三条 理事会每年至少召开 2 次会议。理事会会议由理事长或理事长授权副理事长召集和主持。如果有1/3理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。召开理事会会议，理事长或召集人需提前7日通知全体理事、监事。
第十四条 理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开；理事会会议应由理事本人出席。理事因故不能出席，可以书面委托代理人出席理事会会议，委托书中应载明授权范围。理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。
下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效：
（一）章程的修改；
（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；
（三）章程规定的重大募捐、投资活动；
（四）基金会的分立、合并；
第十五条 理事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。
第十六条 本基金会设监事 3 名。监事任期与理事任期相同，期满可以连任。
第十七条 理事、理事的近亲属和基金会财会人员不得任监事。
第十八条 监事的产生和罢免：
（一）监事由主要捐赠人、业务主管单位分别选派；
（二）登记管理机关根据工作需要选派；
（三）监事的变更依照其产生程序。
第十九条 监事的权利和义务：
监事依照章程规定的程序检查基金会财务和会计资料，监督理事会遵守法律和章程的情况。
监事列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议，并应当向登记管理机关、业务主管单位以及税务、会计主管部门反映情况。
监事应当遵守有关法律法规和基金会章程，忠实履行职责。
第二十条 在本基金会领取报酬的理事不得超过理事总人数的1/3。监事和未在基金会担任专职工作的理事不得从基金会获取报酬。
第二十一条 本基金会理事遇有个人利益与基金会利益关联时，不得参与相关事宜的决策；基金会理事、监事及其近亲属不得与基金会有任何交易行为。
第二十二条 理事会设理事长、副理事长和秘书长，从理事中选举产生。
第二十三条 本基金会理事长、副理事长、秘书长必须符合以下条件：
（一）在本基金会业务领域内有较大影响；经验丰富，学识深厚，公正廉洁，作风民主;
（二）理事长、副理事长、秘书长最高任职年龄不超过70周岁，秘书长为专职；
（三）身体健康，能坚持正常工作；
（四）具有完全民事行为能力。
第二十四条 有下列情形之一的人员，不能担任本基金会的理事长、副理事长、秘书长：
（一）属于现职国家工作人员的；
（二）因犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑，刑期执行完毕之日起未逾5年的；
（三）因犯罪被判处剥夺政治权利正在执行期间或者曾经被判处剥夺政治权利的；
（四）曾在因违法被撤销登记的基金会担任理事长、副理事长或者秘书长，且对该基金会的违法行为负有个人责任，自该基金会被撤销之日起未逾5年的。
第二十五条 如果有香港居民、澳门居民、台湾居民以及外国人等外籍人士担任本基金会理事长、副理事长或者秘书长，其应满足每年在中国内地居留时间不得少于3个月。
第二十六条 本基金会的理事长、副理事长、秘书长每届任期 四 年，连任不超过两届。因特殊情况需超届连任的，须经理事会特殊程序表决通过，报业务主管单位审查并经登记管理机关批准同意后，方可任职。
第二十七条 本基金会理事长(中国国籍内地居民)为基金会法定代表人。本基金会法定代表人不兼任其他组织的法定代表人。
本基金会法定代表人应当由中国内地居民担任。
本基金会法定代表人在任期间，基金会发生违反《基金会管理条例》和本章程的行为，法定代表人应当承担相关责任。因法定代表人失职，导致基金会发生违法行为或基金会财产损失的，法定代表人应当承担个人责任。
第二十八条 本基金会理事长行使下列职权：
（一） 召集和主持理事会会议；
（二） 制订理事会工作计划并付诸执行；
（三） 督促理事善尽职守；
（四） 检查理事会决定的执行情况；
（五） 与理事和秘书长进行双向沟通；
（六） 代表机构签署或授权签署有关文件；
（七） 理事会赋予的其他职权。
特殊情况下，理事长可根据需要，授权副理事长行使上述有关职权。
本基金会副理事长、秘书长在理事长领导下开展工作，秘书长行使下列职权：
（一）主持开展日常工作，组织实施理事会决议；执行理事会制订的所有政策，担负并完成理事会赋予的工作目标和任务；
（二）参与制订、实施业务发展计划和重大项目方案；
（三）遵从以理事会确定的主要机构和群体为服务人群，建立、发展与支持群体互动、持续的合作关系；
（四）促进机构财务目标的实现，保证捐款收入和资助支出正常，保证经费支出和经费结构合理；
（五）根据理事会关于资产运作的原则，协助承担资产管理的责任，实现资产运行安全并保值增值；
（六）建立优胜劣汰的管理机制，以使人力资源满足工作需求并得到发展；
（八）凝聚机构文化，倡导和培育职业精神；
（九）负责与理事沟通，与理事长、副理事长配合，实现机构信息共享，为理事会决策提供支持；
（十）定期向理事会报告年度工作进展和财务计划的执行情况，以及为实施战略计划所采取的长期行动的进展情况，接受理事会和监事的监督和检查。
第四章 财产的管理和使用
第二十九条 本基金会为非公募基金会，本基金会的收入来源于：
（一） 企业慈善捐助；
（二） 海内外社团慈善捐助；
（三） 自然人慈善捐助；
（四） 投资收益;
（五） 其它合法收入;
第三十条 本基金会的财产及其他收入受法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分、挪用。
第三十一条 本基金会根据章程规定的宗旨和公益活动的业务范围使用财产；捐赠协议明确了具体使用方式的捐赠，根据捐赠协议的约定使用。接受捐赠的物资无法用于符合本基金会宗旨的用途时，基金会可以依法拍卖或者变卖，所得收入用于捐赠目的。
第三十二条 本基金会财产主要用于：
（一）业务活动成本；
（二）管理费用；
（三）筹资费用；
（四）为资产保值、增值而投资；
（五）理事会决定的其他费用。
第三十三条 本基金会的重大投资活动是指：
投资活动主要是指：基金会为基金保值和增值为目的的项目投资，包含国家相关法律、法规允许范围内的医疗领域新建项目投资、投资医院、医疗项目或其它企业、投资金融领域等，任何投资行为，均需由基金会理事会全体讨论通过并报业务主管单位方可实施。
第三十四条 本基金会按照合法、安全、有效的原则实现基金的保值、增值。
第三十五条 本基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年基金余额的8％。
本基金会工作人员工资福利和行政办公支出不超过当年总支出的10％。
第三十六条 本基金会开展公益资助项目，应当向社会公开所开展的公益资助项目种类以及申请、评审程序。
第三十七条 捐赠人有权向本基金会查询捐赠财产的使用、管理情况，并提出意见和建议。对于捐赠人的查询，基金会应当及时如实答复。
本基金会违反捐赠协议使用捐赠财产的，捐赠人有权要求基金会遵守捐赠协议或者向人民法院申请撤销捐赠行为、解除捐赠协议。
第三十八条 本基金会可以与受助人或受助项目签订协议，约定资助方式、资助数额以及资金用途和使用方式。
本基金会有权对资助的使用情况进行监督。受助人未按协议约定使用资助或者有其他违反协议情形的，本基金会有权解除资助协议。
第三十九条 本基金会应当执行国家统一的会计制度，依法进行会计核算、本基金会执行中华人民共和国财政部制定的《民间非营利组织会计制度》，建立健全内部会计监督制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。
本基金会接受税务、会计主管部门依法实施的税务监督和会计监督。
第四十条 本基金会配备具有专业资格的会计人员。会计不得兼出纳。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。
第四十一条 本基金会每年1月1日至12月31日为业务及会计年度，每年3月31日前，理事会对下列事项进行审定：
（一）上年度业务报告及经费收支决算；
（二）本年度业务计划及经费收支预算；
（三）财产清册(当年度捐赠者名册及有关资料)。
第四十二条 本基金会进行年检、换届、更换法定代表人以及清算，应当进行财务审计。
第四十三条 本基金会按照《基金会管理条例》规定接受登记管理机关组织的年度检查。
第四十四条 本基金会通过登记管理机关的年度检查后，将年度工作报告在登记管理机关指定的媒体上公布，接受社会公众的查询、监督。
第五章 终止和剩余财产处理
第四十五条 本基金会有以下情形之一，应当终止：
（一）完成章程规定的宗旨和使命的；
（二）无法按照章程规定的宗旨继续从事公益活动的；
（三）基金会发生分立、合并的；
第四十六条 本基金会终止，应在理事会表决通过后15日内，报业务主管单位审查同意。经业务主管单位审查同意后15内，向登记管理机关申请注销登记。
第四十七条 本基金会办理注销登记前，应当在登记管理机关、业务主管单位的指导下成立清算组织，完成清算工作。
本基金会应当自清算结束之日起15日内向登记管理机关办理注销登记；在清算期间不开展清算以外的活动。
第四十八条 本基金会注销后的剩余财产，应当在业务主管单位和登记管理机关的监督下，通过以下方式用于公益目的：
（一） 捐款人指明的用途部分，完成剩余部分的捐赠；
（二） 未指明用途的部分，捐赠给注销时理事会讨论决定的受捐机构、受捐项目或受捐个人；
（三） 或捐助给社会其它残疾或养老特殊服务机构、残疾或养老医疗救助机构、医疗救助项目、残疾或养老福利机构等类似机构；
无法按照上述方式处理的，由登记管理机关组织捐赠给与本基金会性质、宗旨相同的社会公益组织，并向社会公告。
第六章 章程修改
第四十九条 本章程的修改，须经理事会表决通过后15日内，报业务主管单位审查同意。经业务主管单位审查同意后，报登记管理机关核准。
第七章 附则
第五十条 本章程经2008年7月31日理事会筹备组表决通过。
第五十一条 本章程的解释权属于理事会。
第五十二条 本章程自登记管理机关核准之日起生效。