四川仁爱医疗基金会2009年第一次理事会

时间：2009年9月2日上午9：30AM

地点：成都菱彩酒店4楼6号会议室

会议参加人员：

	姓名	职务	工作单位/职务	到会
1	胡斌	理事长	成都佳迅通信息技术有限公司/总经理	到
2	贾力耕	副理事长	台湾屏东善工医疗财团法人/董事	到
3	赵弸	秘书长	郫县人民医院退休/郫县正通诊所	到
4	毛萌	理事	四川大学华西第二医院/院长	到
5	刘侃	理事	台湾屏东善工医疗财团法人/董事长	到
6	张肇达	理事	四川大学青羊校区/校长	到
7	车天发	理事	四川驼峰越野汽车俱乐部/理事长	未到
8	徐斌	监事	四川圣爱特殊教育培训中心/校长	到
9	王志坚	监事	北京中伦文德律师事务所成都分所	到
10	张学峰	监事	成都讯业科技有限公司/总经理	到
11	陈利维	特邀嘉宾	四川省卫生厅民管办	未到
12	游建国	特邀嘉宾	心理咨询专家	到
13	刘丽	特邀嘉宾	心理咨询专家	到
14	肖薇	特邀嘉宾	四川大学文学新闻学院/教授	到
15	于广亮	特邀嘉宾	台湾屏东善工医疗财团法人/医师	到
16	衡亮	会计主管	四川恒通会计师事务所	到

基金会理事7人，实到6人，监事3人，实到3人，满足开会条件。

会议主要内容及决定：

一、 基金会理事会成员介绍；

基金会理事会理事、监事、会议特邀嘉宾的相互介绍和交流。

二、 基金会成立情况汇报； （主要发言人：胡斌）

理事长胡斌介绍了基金会从2008年7月筹备开始，到2009年7月完成全部审批手续的详细申办过程和内容。全文详见《基金会成立情况汇报》。

三、 主要捐赠代表发言；（主要发言人：刘侃）

基金会主要捐赠人代表刘侃先生发表开会感言，畅谈医疗公益事业发展的前景和对未来的期望。

四、 基金会工作规划汇报及讨论；（主要发言人：胡斌）

报告主要内容：（详见《基金会工作规划书》）

1、创新品牌：仁爱医疗基金会新品牌在社会公众面前的形象竖立；

2、管理规划：管理体系的建设与各项管理制度的建设，提升内部能力；

3、资产管理：善款筹集计划、基金投资增值计划及项目管理；

4、项目计划：公益项目计划与项目管理；

5、发展规划：公益关系的发展规划与可持续性；

五、 基金会投资项目讨论； （主要发言人：毛萌、胡斌、游建国等）

详细讨论了基金会准备在四川大学华西第二医院的支持下，投资建立的非营利性的“成都华仁康复中心”和“心理咨询中心”的计划，并获得了全体理事的同意和支持。（详情请见《项目计划书》）